Ispanijos policija išardė pelningą pinigų plovimo tinklą

Ispanijos policija pranešė išardžiusi kinų ir arabų nusikalstamą tinklą, kaltinamą išplovus 21 mln. JAV dolerių pelno iš prekybos narkotikais ir žmonėmis, naudojant neoficialią „hawala“ pinigų pervedimo sistemą.

Tyrimas buvo pradėtas po to, kai policija sutrikdė žmonių kontrabandos tinklą, kuris iš Alžyro į Ispaniją gabeno daugiausia sirų migrantus, todėl buvo pradėtas gilesnis grupės finansinės veiklos tyrimas.

Pasak policijos, tinklo arabų frakcija buvo atsakinga už pinigų priėmimą bet kurioje pasaulio vietoje, o atskira Kinijos grupė suteikė lėšas Ispanijoje mainais už kriptovaliutą. Sausio mėnesį teisėsauga, bendradarbiaudama su Europolu, sulaikė 17 įtariamųjų – daugiausia kinų ir sirų –, 15 sulaikytų Ispanijoje, po vieną – Austrijoje ir Belgijoje.

Šios organizacijos vadovas, kuris buvo įsikūręs Belgijoje ir turėjo Jordanijos ir Palestinos pilietybę, padėjo užmegzti pagrindinius ryšius Ispanijoje, per spaudos konferenciją Madride sakė policijos vyriausiasis inspektorius Encarna Ortega. Manoma, kad jis prižiūrėjo daugybę veiklų, ypač pinigų, gautų iš prekybos žmonėmis ir narkotikais, plovimą.

Ispanijos policija pranešė, kad nuo 2022 m. birželio iki 2024 m. rugsėjo mėn. grupė iš viso perkėlė 21 mln. JAV dolerių.