Ispanijoje išaiškintas kriptovaliutų investicijų sukčių tinklas, apgavęs 5 tūkst. aukų visame pasaulyje

© Pexels 2025-07-02 10:20

Ispanijos civilinė gvardija, padedama Europolo ir Estijos, Prancūzijos bei JAV teisėsaugos institucijų, suėmė penkis įtariamo nusikalstamo tinklo, susijusio su kriptovaliutų investicijų sukčiavimu, narius. Tyrėjai teigia, kad nusikaltėliai išplovė 460 mln. eurų neteisėto pelno, pavogto per internetinį kriptovaliutų investavimo sukčiavimą iš daugiau nei 5000 aukų 30 šalių. Trys asmenys buvo suimti Kanarų salose, o du – Madride.

Hagoje įsikūrusio Europolo teigimu, tinklas tariamai naudojosi bendrininkais visame pasaulyje, kad surinktų lėšas išgrynindamas pinigus, atlikdamas banko pavedimus ir kriptovaliutų pervedimus. Tyrėjai įtaria, kad organizacija sukūrė Honkonge veikiantį įmonių ir bankų tinklą, naudodama vartotojų sąskaitas skirtingų asmenų vardu ir skirtingose ​​biržose nusikalstamu būdu įgytoms lėšoms gauti, saugoti ir pervesti.

Sukčiavimas internetu yra viena iš pagrindinių grėsmių ES vidaus saugumui, nustatytų 2025 m. kovo mėn. Europolo paskelbtame sunkių ir organizuotų nusikaltimų grėsmių vertinime (ES SOCTA).