Ispanijoje suimta 12 asmenų dėl schemos, kuria išnaudojamos pažeidžiamos ukrainietės

© Pexels 2026-03-09 14:08

Tarptautinė policijos operacija, nukreipta prieš sudėtingą pinigų plovimo tinklą, Ispanijoje lėmė 12 įtariamųjų suėmimą. Jie kaltinami išnaudoję pažeidžiamas ukrainietes, kad šios galėtų atidaryti banko sąskaitas, skirtas lošti internetu ir finansiniam sukčiavimui. 

Ispanijos nacionalinė policija, glaudžiai bendradarbiaudama su Ukrainos policija ir remiama Europolo bei Interpolo, išardė nusikaltėlių tinklą po dvejus metus trukusio tyrimo, apimančio daugybę nusikalstamų veikų, įskaitant prekybą žmonėmis, pinigų plovimą ir sukčiavimą.

Tyrėjai mano, kad grupuotė, kurią daugiausia sudarė Ukrainos piliečiai, iš pradžių banko sąskaitoms atidaryti naudojo pavogtus Ispanijos piliečių asmens duomenis. Vėliau įtariamieji pakeitė taktiką ir pradėjo verbuoti ukrainietes, kurioms Ispanijoje buvo suteiktas laikinosios apsaugos statusas pabėgus nuo karo. 

Pasak Ispanijos policijos, aukos buvo užverbuotos iš Ukrainos regionų, kuriuos smarkiai paveikė karas, ir buvo itin pažeidžiamos. Nusikalstamo tinklo nariai tariamai pervežė moteris į Ispaniją, lydėjo jas atidarant banko sąskaitas, o netrukus po to išsiuntė atgal į Ukrainą. Tos sąskaitos vėliau buvo naudojamos didelio masto internetiniams lošimams ir neteisėtai įgytų lėšų pervedimui.

Pranešama, kad įtariamieji įsigijo daugybę su sąskaitomis susietų kreditinių kortelių ir susiejo jas su lažybų platformomis. Kai kurios sąskaitos buvo užregistruotos naudojant pavogtas ispaniškas tapatybes, o kitos buvo atidarytos išnaudojamų moterų vardu. Iki šiol tyrėjai nustatė daugiau nei 3000 pavogtų kreditinių kortelių ir daugiau nei 5000 pavogtų tapatybių, priklausančių 17 skirtingų tautybių žmonėms.

Pareigūnų teigimu, organizacija, siekdama maksimaliai padidinti pelną, naudojo kompiuterines sistemas, kad automatizuotų didelio masto lažybų veiklą. Šiuo metodu į lošimų sąskaitas buvo įnešta daugiau nei 2,7 mln. eurų, o išgryninta daugiau nei 4,7 mln. eurų, todėl gauta apie 4,75 mln. eurų pelno. Policija taip pat nustatė, kad grupuotė pasisavino vyriausybės subsidijas, kurias kai kurios aukos gavo dėl savo pabėgėlio statuso. Dalis nusikalstamu būdu gautų pajamų tariamai buvo investuota į prabangų nekilnojamąjį turtą.

Europolo prekybos žmonėmis ir finansinių nusikaltimų specialistai rėmė tyrimą teikdami operatyvinę ir analitinę pagalbą bei sudarydami sąlygas keistis informacija tarp susijusių šalių. Koordinuotų veiksmų dienos metu į Ispaniją taip pat buvo dislokuotas Europolo pareigūnas, kuris teikė operatyvinę paramą Ispanijos policijai realiuoju laiku. Operacijos metu buvo sulaikyta 12 asmenų, aštuoni Alikantėje ir keturi Valensijoje, nustatytos 55 aukos.